Obowiązki fundacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Czy dla fundacji (cel: ochrona środowiska) posiadającą osobowośc prawną, ale nie przyjmującą płatności w gotówce w wysokości 15 000 euro, należy sporządzić procedurę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy a jeśli tak to jakie obowiązki z tym się wiążą?
Ostatnio w mediach dużo się słyszy o tej procedurze, czytałem też kilka artykułów na ten temat m.in.
http://www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-radzi/21_05_2010.htm
jednak nadal nie wiem czy jest to niezbędne... więcej...
komentarze (0)
| kategoria: Biznes
| tagi: obowiązki pieniędzy fundacji zakresie przeciwdziałania praniu